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【中海地产股票代码】中科建债务迷局:内部人曝400多家子公司存大量挂靠

近年来随着债务频繁违约爆雷,一些非知名央企开始以陷入债务困境这种特殊的方式进入公众视野。过去一年时间,最为典型的就是总部位于上海的中科建设开发总公司(下称“中科

在短短四年多的时间里,中信银行的子公司数量从7家增加到405家,呈现爆炸式增长。数字视觉中国

四年的非常规发展

《21世纪经济报道》记者获得的PPN发布材料显示,截至2014年底,中信银行总资产仅为61.61亿元,总负债仅为37.14亿元,资产负债率为60.29%。截至2015年6月底,中交所合并范围内有7家子公司,其中顾卫国代表6家。

然而,在接下来的几年里,该公司取得了长足的进步,依靠大规模借款迅速发展,资产负债表迅速扩大。

接下来两年的审计报告显示,截至2015年底,中信银行总资产为123.72亿元,总负债为90.29亿元。2016年末,总资产快速增长至407.72亿元,负债增长至282.2亿元。截至2016年底,中国建筑科技集团公司共有20家子公司纳入合并名单,较2015年底增加9家。

在中国科技建设快速发展的过程中,各种资金如潮水般涌入,包括银行贷款、非公开定向债务融资工具(PPN)、出售和回租、债务转让回购、信托、私募、P2P,甚至私人贷款。只要资金可以集中,公司就敢不顾价格使用它。

截至2018年初,该公司的债务已达560亿元。根据顾维国此前的声明,受“中国科技部”影响的金融机构有178家,包括许多基层金融机构和摩根士丹利等主要国际银行。

2020年1月6日,中信建投宣布,由于15亿元规模的“15家中信建投001”违约,经债权人申请,2019年11月21日,上海市第三中级人民法院受理了中信建投公司初步重组案,初步重组期间由方达律师事务所担任经理。

4月16日,中国商业银行重组前案件第一次债权人会议召开,《21世纪经济报道》记者独家获悉,今年1月2日至3月26日,管理层共收到债权740笔,涉及债权人2035人,总金额= 2699.23亿元。然而,在700亿元的申报金额中(不排除重复申报),有近500亿元尚未被发现与中国分行建立的相应分类账相对应。

为此,该管理人员表示:“我们已经要求其他公司进行确认。一些主要债务人不是我们。我们已经要求金融家和担保人确认。目前,我们还没有发布第一批债权确认表。”

会上还透露,中信银行在各级有448家控股和参股公司,呈现出以中信银行为“伞尖”的伞式结构。其中,有40家分支机构未被撤销,405家各级子公司,中国科技股份有限公司其他经营主体“中国科技股份有限公司投资控股集团有限公司”下的42家子公司(渗透后,100%由中国科学院银行管理局控制)。

这也意味着,从2014年到2018年,仅在四年多一点的时间里,中国建筑的债务就从60亿英镑增长了10倍,达到700亿英镑。其子公司从7家增加到405家,呈现爆炸式增长。

对于众多的分子公司,中信金控的经理表示,中信金控只有40多家一级子公司,其中400多家是子公司和其他潜在的股权控股公司的子公司。然而,子公司在法律上是独立的。

最新的情况,恐怕经理进入后还没有摸清全貌。

根据该经理向债权人披露的信息,审计机构在核销了建行总部和23家分行的财务数据后,给出了初步数据。截至2019年末,中信建投账面资产总额为299.82亿元,主要资产为应收账款和长期股权投资,合计278.64亿元,占中信建投账面资产总额的92.94%。同时,账面负债总额为361.37亿元,所有者权益为-61.55亿元。此外,尚未核销的17家分行的资产负债表数据仍在调查中。

存在大量的“附属”公司

《21世纪经济报道》的记者也了解到,中信银行之所以发展如此迅速,是因为它的子公司太多了。除了一些合并和收购,他们中的许多是外部附属项目公司。这些公司名义上是CCK的子公司,但实际出资是由另一个人,即实际控制人或实际投资者(以下简称“实际控制人”)出资,而不是CCK。公司的资产和运营通常由实际控制人控制。但是,公司可能会借用CCK的名称来资助或参与项目投标,有些公司还可能会使用一定级别的CCK资格。

这样,一个合理的解释是,作为最大的控股公司,中交所承担了集团的大部分负债和担保责任,而其核心资产主要存放在子公司。如果融资资金实际上由以下子公司(子公司)使用,但到期未偿还,中信银行的自然债务压力将大幅增加。

在第一次重组前会议上,中信银行经理还表示,由于各种内部和外部原因,中信银行目前对部分分支机构和子公司没有实际控制权,甚至对个别分支机构和子公司的财务和经营状况也没有控制权。

这位人士透露,私营企业之所以隶属于中央企业,主要是为了借用中央企业的名义。“国有企业与国外资源的协调能力更强,更容易获得项目。国有企业的融资也相对容易。民营企业融资规模有限,可能无法借入高额成本。”

据介绍,CCRC系统中有大量的关联企业。CCK的一份审计报告还显示,截至2016年底,仍有55家=3家以上的公司未被纳入合并范围。其中13家成立于2017年。11家公司持有不到50%的股份;另有24人未实际履行出资义务;其他六个国家已经捐款,但他们是代表自己捐款的。其中一家没有全额支付对价。

据报道,除了子公司之外,一些行为怪异的分支机构并不排除隶属关系。例如,在一个西方分公司的贷款纠纷的判决中,中央银行就公司负责人是否个人借款或分公司是否借款发布了两个完全不同的材料。第一份是《中国建设发展总公司XX分公司委托收款通知书》,用来证明委托收款,然后做了相反的陈述,称之为贷款。

在分行出具的另一份诉讼判决书中,还显示提交法院的诉讼文件中,公司盖章不一致。在这种情况下,使用了三种不同的印章,其他证据也证明公司的多种印章同时使用。

关于挂靠情况,顾维国在接受《21世纪经济报道》记者采访时表示:“历史遗留问题,挂靠分包合同全部取消。”

经理说这种关系需要进一步调查。

在第一次重组前会议上,管理人透露:“2019年12月24日,管理人一进入中建就接管了一些印章凭证。到目前为止,行政官已收到89个印章和57个证书,从中科建(包括分支机构)。这也意味着CCK在各级有40个分支机构和405个子公司,其中大部分还没有提交他们的印章和许可证。

高融资咨询费

除了“借新还旧”或“收购项目”本身需要大规模融资之外,一些原本渴望融资的民营企业或实际控制人在加入中信银行后,开始利用“央企”的金字招牌进行“疯狂”融资。

据《21世纪经济报道》记者获得的一些细节,截至2018年底,CCDC总部债务为41.26亿元,融资成本在4.8%至24%之间。债权人包括摩根士丹利等国际银行,以及国内银行、信托公司和金融租赁公司。

然而,据统计,中信银行子公司的未偿融资规模为79.22亿元,融资渠道更加多样。例如,中科昊飞旗下的上海中科创文化集团有限公司,以72%以上的年利率向一家园林公司和个人借入短期贷款,并以14%-15%的利率向私募股权基金募集资金。福建海西中科建设有限公司也以每天0.23%的利率从小额贷款中借款购买商务舱和个人住房。

此外,中国科技集团公司设立的分公司已筹集资金6.57亿元(统计可能不完整)。在分子公司融资中,中国建筑科技集团公司担保融资32.27亿元。

然而,这一数据尚未得到中国国家科技建设总公司的官员和管理人员的证实,这并不排除一些统计数据。

为什么这些金融机构如此喜欢中国商业银行?业内人士透露,除了全民所有制企业的地位之外,一些金融机构可能还有加入“中介机构和个人”的其他潜规则。

一位参与中信银行融资过程的内部人士透露,许多金融机构要求第三方为上亿美元的融资收取数千万美元的金融咨询费。例如,在建设中国科技集团公司分支机构的同时,从信托公司筹集3亿元,需要向第三方中介支付近1200万元的财务咨询费。

尽管中信银行的一家子公司已经从金融机构筹集了6亿元人民币,但它还需要向一家“中介机构”支付1200万元人民币的咨询费。

该人士表示,实际操作是企业与金融机构协商融资规模和条件,然后根据金融机构相关人员的要求与第三方签订融资咨询协议,并支付相应的费用。

《21世纪经济报道》记者通过裁判文件网获得的一项判决也显示,即使是中信银行旗下企业的理财人员也会从理财顾问费中获得回扣。

例如,朱某是中科建名下一家子公司的投融资部经理。在处理中科建与太平石化融资租赁有限公司之间的融资租赁业务时,通过中介机构刘谋协助中科建与太平石化公司签订融资租赁合同。他以融资租赁的形式从太平石化公司筹集了3亿元,并向太平石化公司支付了6%-7%的年息。Ckejian及其子公司向刘某某支付了1800万元的中介费,刘某某向朱某某返还了600万元的个人“中介费”。朱谋谋也因受贿被判缓刑。

一些银行业分析师认为,在国有企业的名义下,他们愿意支付更高的融资成本,外加额外的财务顾问费,这可能是CCDC获得巨额融资的一个重要因素。

中海地产股票代码】中科建债务迷局:内部人曝400多家子公司存大量挂靠

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