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〖江山股份〗审计署:徽商银行原高管违规入股私募基金 谋取非法利益

财联社(北京,记者 李愿)讯,退休1年多的徽商银行(3698.HK)公司银行部原总经理吴耘被调查原因曝光。日前,审计署发布的《移送违纪违法问题线索查处情况》显示

2019年7月19日,安徽省滁州市纪检监察网宣布,耿武(处级)涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪检监察调查。

同时,国家审计署公告披露,2019年11月,耿武被开除党籍,取消退休福利,从耿武等涉案人员处追回非法所得8445万元,移送检察院审查起诉。到目前为止,还没有关于耿武被开除党籍的官方消息。

基金业协会网站介绍,上海融奎成立于2015年3月,注册资本1500万元,实收资本1000万元。自然人王丽丽为第一大股东,持有公司59%的股份,法定代表人为李梣溪。

同时,基金行业协会网站也显示,上海融奎是一家私募股权投资基金管理公司,已成立70多个基金,其中33个有“银辉”字样,如金寨银辉精准扶贫投资发展基金(有限合伙制)、淮南经济技术开发区银辉城镇化一号基金(有限合伙制)、蓟县银辉城镇化一号基金(有限合伙制)等。;有5只私募股权证券投资基金。同时,上述70只基金的许多托管人都是尚辉银行

审计署:徽商银行原高管违规入股私募基金 谋取非法利益

除耿武外,审计署《违纪违法案件移送线索调查处理》也显示,中信银行前行长孙德顺、中国银行湖南省分行国际业务部前总经理周运波的相关问题也被审计署发现并移送相关机构。

审计发现,2010年至2016年,孙德顺在交通银行和中信银行任职期间,涉嫌利用职务之便,以权谋私,收受利益转移。2019年3月,审计署将此问题的线索移交中央纪委国家纪委进行调查。据最新消息,孙德顺涉嫌受贿一案由最高人民检察院任命的国家监督委员会进行调查,山东省济南市人民检察院进行审查起诉。

审计还发现,从2012年到2014年,周运波涉嫌利用职务便利退休员工黄勇获得贷款和接受贿赂。2016年10月,审计署将线索移交湖南省检察院调查。2019年9月,黄勇因诈骗金融票证罪和受贿罪被判处有期徒刑5年,并处罚金300万元。2019年12月,周运波因违反规定发行金融票证、收受贿赂罪被判处有期徒刑6年,并处罚金20万元,没收违法所得。

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