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【600853龙建股份】13万股东被\”闷杀\”!曾经的\”中国3M\”或被强制退市

(原标题:深夜重磅!13万股东被“闷杀”,曾被称为“中国的3M”,如今或面临强制退市,4年虚增利润115亿,拟罚款60万)*ST康得(原“康得新”),全名为康得

图片来源:康德信官方网站

然而,2019年1月15日,康德信持有“巨额现金”,却无法全额支付10亿元短期融资券的本息。随后,由于银行账户被冻结,康德信的股票引发了深圳证券交易所规定的其他风险警告。这种情况被列入\”除名风险警告股票\”清单。截至2019年7月,中国证监会向康德信发出了《中国证监会行政处罚和市场禁止通知书》。

昨日深夜(6月28日),*圣康德再次宣布,已收到中国证券监督管理委员会(以下简称“通知”)发出的《行政处罚及市场禁售预通知》,距第一次通知已近一年。

根据公告中确定的事实,根据《深圳证券交易所上市公司强制退市实施办法》和《股票上市规则》,公司有可能被迫退市。公司的股票可能因重大违规行为而被迫退出市场。公司股票自2019年7月8日起停牌,公司股票将继续停牌。

13万股东被闷杀!曾经的中国3M或被强制退市

康德新是如何从以前的a股大白马股走向退市的?

115亿英镑的4年膨胀利润

根据最新公告,康德新的金融欺诈达到了顶峰。自2015年以来,连续四年,销售业务每年都是虚构的,收入和利润都在膨胀,财务漏洞越来越大。调查显示,康德信2015年至2018年的总虚增利润分别为22.43亿元、29.43亿元、39.08亿元和24.36亿元,其中2018年的欺诈金额是年报披露金额的7.11倍。四年累计实现利润膨胀115.29亿元。

在过去的四年里,康德的新银行账户也是一个错误的数字。2015年至2018年,年报披露的年末银行存款余额分别为95.71亿元、146.9亿元、177.81亿元和144.68亿元。每年,数百亿美元的现金投资于“大牛股”。但实际调查发现,合并财务报表范围内的康德信及其三家子公司的四个北京银行账户的资金被实时全额归集到康德集团账户,康德信及其子公司的北京银行账户每年实际余额为0。

控股股东康德集团直接卖空上市公司是不够的。2016年和2017年,康德新子公司分别与厦门国际银行和AVIC信托签署存单质押合同,为康德集团提供担保。2016年至2018年连续担保债务本金分别为14.83亿元、14.63亿元和14.63亿元。

据调查,康德信的另一个财务欺诈是为声称投资先进高分子膜材料和构建裸眼3D模块产品的项目筹集资金,并以购买款的形式转出24.53亿元。经过多次循环,主要资金被返还给康德信,用于偿还银行贷款和虚增利润。

作为康德新的实际控制人和当时的董事长,郁忠是康德新膨胀的利润的决策者和组织者。他负责制定错误的绩效指标并协调各部门。他负责安排与虚假业务合作的供应商和客户,并安排相应的资金。他在康德新的非法信息披露活动中占据核心地位。他直接组织、计划、领导和实施所涉及的非法活动,是最重要的决策者。中国证监会认定,他的行为直接导致了康德新相关信息披露的违法行为。

13万股东被闷杀!曾经的中国3M或被强制退市图片来源:康德新官方网站

基于此,中国证监会对郁忠证券市场实施了终身禁令。其中,不得继续在原机构从事证券业务,不得担任原上市公司和非上市公众公司的董事、监事和高级管理人员,不得在其他机构从事证券业务,不得担任其他上市公司和非上市公众公司的董事、监事和高级管理人员。

根据最新的《通知》,*ST康德有可能触及《深交所上市公司强制退市实施办法》和《股票上市规则》规定的强制退市情况,公司股票可能被强制退市,违反重大法律。

该公司实际控制人郁忠被罚款90万元,目前仍在刑事诉讼中。根据张家港公安局官方微博,2019年5月12日晚,郁忠因涉嫌犯罪被警方采取刑事强制措施。

康德新复合材料集团有限公司被责令改正,给予警告,罚款60万元。

作为一匹前白马,圣康德在2017年创下历史新高,市值接近1000亿元。停牌前市值为125亿元,最高时市值超过940亿元。截至今年第一季度末,共有133,141个a股家庭。许多机构也参与其中。中国证券持有8792.12万股,占2.72%,市值3.09亿元。

13万股东被闷杀!曾经的中国3M或被强制退市

计划收回15亿英镑的募集资金

4月28日,康德信披露了2019年主要经营业绩和董的特别说明。

主要经营业绩显示,2019年,康德新实现营业收入14.59亿元,同比下降84.05%;上市公司股东应占净利润58.1亿元,同比下降2169.75%;资产方面,截至2019年报告期末,康德信的总资产和归属于上市公司股东的净资产分别为268.37亿元和122.90亿元,同比下降21.65%和32.23%。

去年7月5日,证监会提前下发《行政处罚通知》,显示康德信存在多项违法事实,如虚增利润119亿元,未能在年报中披露控股股东非经营性资金的关联交易。

其中,康德信的大股东康德集团利用与北京银行西单支行签订的《现金管理服务协议》,从2014年至2018年分别占用康德信资金65.23亿元、58.37亿元、76.72亿元、171.50亿元和159.31亿元。

根据公告,康德信涉及11项非法担保,金额,总金额约53亿元。担保对象包括大股东康德信集团、北京丁一吉祥科技有限公司、张家港康德信光电材料有限公司、张家港保税区康德信实业有限公司、江苏康德信智能显示技术有限公司等。

同时,截至今年4月24日,康德新共未结案304件起诉案件,其中51件起诉金额超过2+5000万元,71件起诉金额超过1000万元,101件劳动争议,以及129件其他小额诉讼,累计影响2+约95.78亿元(涉及美元兑换人民币汇率),占最近

康德信还指出,中国银行苏州分行、南洋商业银行苏州分行、中国工商银行张家港分行、建设银行张家港港城支行、农业银行张家港分行等5家融资监管银行,擅自从康德信开立的融资账户中扣划融资6.56亿元。

除了这部分募集资金,康德信还有15.13亿元的募集资金,但全部都被冻结了。康德新表示,公司已聘请专业律师团队,通过诉讼程序追回未清偿的15.13亿元募集资金,力争解除冻结。冻结解除后,公司将使用这部分资金补充营运资金。

新证券法加重了处罚

今年5月,中国证监会主席易会满表示,证监会集中力量查处了一系列重大金融欺诈案件,如康德信、康美医药等受到市场高度关注、影响恶劣的案件。这些案例有一些共同的特点:第一,欺诈周期长,金额是巨大的,通常会持续几年,虚增的利润往往要花费数十亿甚至数十亿元。第二,存在系统性和大规模的欺诈现象,一些公司捏造业务,搞“两个账户”。第三,欺诈往往伴随着非法占有、非法担保、内幕交易、操纵股价等违法犯罪行为。对于此类案件,中国证监会将予以密切关注,直至结案。

新修订的《证券法》自2020年3月1日起实施。新证券法大大提高了对证券违法行为的处罚。例如,对于上市公司的信息披露违规行为,最高罚款可从原来的60万元提高到1000万元;发行人控股股东或实际控制人组织或唆使虚假陈述,或隐瞒相关事项导致虚假陈述的,最高可处以1000万元罚款。

13万股东被闷杀!曾经的中国3M或被强制退市图片来源:康德新官方网站

从康德信2019年下半年以来的公告来看,页面被各种诉讼占据,内容都指向康德信的债务。这笔罚款将是压垮一些已耗尽石油的上市公司的最后一根稻草。

同时,对上市公司信息审查不认真的“把关人”应与上市公司一起承担行政处罚和民事责任。

瑞华会计师事务所作为康德信的年度审计机构,在舞弊期间连续三年对康德信出具“标准无保留意见”。仅在2018年度报告被审计时,康德新已经深陷债务危机,瑞华研究所没有继续认可康德新,并出具了“无法发表意见”的审计报告。

但为时已晚,瑞华研究所作为康德信2015年至2018年四年年度报告的审计机构,显然未能尽到勤勉尽责的义务,未能起到上市公司“把关人”的作用,于2019年7月被中国证监会立案调查。

4月28日,*圣康德披露,由于COVID-19的全球肺炎疫情,公司将2019年度报告的披露日期从4月28日延长至6月30日。现在留给康德新的时间不多了。

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600853龙建股份】13万股东被\”闷杀\”!曾经的\”中国3M\”或被强制退市

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