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什么是上市公司 150亿现金不翼而飞 德国支付巨头被谁坑了?

在19亿欧元(约150亿人民币)不翼而飞后,德国支付巨头Wirecard迎来了至暗时刻。当地时间上周四,Wirecard发表声明称,外部审计机构安永“无法核实”

19亿欧元失踪
Wirecard成立于1999年,总部位于德国慕尼黑,曾被认为是欧洲最有前途的科技公司之一。它为消费者和企业处理支付,并提供数据分析服务。该公司在全球26个国家拥有近6000名员工。2018年,其收入超过20亿欧元(约22亿美元),市值达到240亿欧元。

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无线卡官方网站截图

毫无疑问,Wirecard被认为是德国金融技术的成功,并在2018年被纳入德国蓝筹股DAX指数。

然而,当地时间周四,Wirecard发布的一项声明将该公司置于破产状态。在这份声明中,Wirecard表示,从安永会计师事务所获悉,该公司信托账户中的19亿欧元缺乏足够的“审计证据”,无法纳入合并财务报表。该公司表示,这些有问题的资金占合并资产负债表总额的近四分之一。

与此同时,该公司表示,有迹象表明,受托人向审计员提供了虚假的资产负债表,这欺骗了审计员,并造成了对这种现金余额的错误理解。目前,该公司管理层正与安永合作,以澄清这一情况。

近年来,安永定期批准Wirecard的账户,但拒绝签署2019年的账户,证实了毕马威4月发布的一项调查。当时,毕马威质疑无线卡利润的真实性。

周一,Wirecard发表声明称:“公司管理委员会正在评估安永会计师事务所标注的19亿欧元现金余额不存在的可能性。”
与此同时,Wirecard撤回了今年早些时候公布的2019年第一季度和2020年未经审计的初步结果。“不能排除对前几年财务账目的潜在影响,”该组织表示。

Wirecard表示,与一家银行财团就向其提供20亿欧元贷款的“建设性讨论”仍在继续。在公司错过了6月19日公布年度审计结果的最后期限后,这些贷款可以终止。

该公司表示,正在考虑削减成本、处置业务部门和产品,并采取重组措施,“以确保业务运营能够继续”。

首席执行官离职,信用评级是“垃圾”
其结果是,执掌威卡18年的首席执行官马库斯·布劳恩(Markus Braun)于上周五辞职,由德国证券交易所前合规官詹姆斯·弗赖斯接任。

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詹姆斯·弗里斯,无线卡首席执行官的新首席执行官

布朗暗示他的离开,无线卡本身可能是欺诈的受害者。

“不能排除无线卡是大规模欺诈的受害者,”他在辞职前发布的一份视频声明中说。
布劳恩还说,他选择离开是因为他不想给无线卡增加负担。他表示:“对于我管理了18年的公司来说,资本市场的信心已经严重动摇。在我的决定中,我尊重所有商业交易都是首席执行官的责任这一事实。”

与此同时,评级机构穆迪也将Wirecard的信用评级下调至“垃圾”。至于深陷现金审计丑闻的Wirecard,此举无疑更糟。

穆迪还表示,未来可能会进一步下调该公司的评级。穆迪指出,年度业绩报告的发布一再推迟可能会引发违约事件,导致Wirecard急需再融资。

菲律宾拒绝接受大麻
值得注意的是,19亿欧元的无线卡账户不见了,焦点主要集中在两家菲律宾银行。Wirecard上周表示,两家亚洲银行找不到存放现金的账户,但没有透露两家银行的身份。

据路透社报道,菲律宾央行行长本哈明·迪奥克诺)21日发表声明称,初步调查显示,无线卡丢失的资金并未流入菲律宾市场,而参与该事件的BDO联合银行和菲律宾国际商业银行没有遭受任何损失。

迪奥诺说,菲律宾最大的两家银行被用于这起国际金融丑闻,试图掩盖犯罪分子的罪行。菲律宾中央银行正在调查这一事件。

迪奥诺还表示,BDO和英国石油公司已经表明,无线卡不是他们的客户,他们与无线卡没有业务往来。

此外,早期文件显示,Wirecard曾将钱存入BDO和BPI账户,但两家银行都声称这些文件是假的。

短短两天赚了185亿
德国货币管理局已经禁止卖空
事实上,自2015年以来,无线卡的业务运营一直受到质疑。2019年1月,英国《金融时报》披露,Wirecard涉嫌利用伪造和修改的日期合同夸大其新加坡办事处的收入数字。根据该报告,Wirecard使用“往返”技术,通过多个跨国单位进行可疑交易,这使得这些交易在当地审计员眼中是合法的。

面对上述指控,无线卡的相关负责人一再否认这些指控是媒体和卖空者之间的勾结。Wirecard否认了这一点,并得到了德国当局的认可。

2019年2月,德国联邦金融监督局在其官方网站上表示,在当年4月18日之前,global 投资的人将被立即禁止在Wirecard上建立新的空头头寸或增加现有的空头头寸,这是德国首次禁止卖空一只股票。
根据德国货币管理局的说法,禁止卖空的原因是,无线卡具有“经济重要性”,其股价的暴跌对市场信心构成了严重威胁。如果卖空没有限制,Wirecard的股价将有“进一步螺旋式下跌”的风险。

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视频截图

尽管德国货币管理局曾禁止卖空无线卡,但它未能降低3人以上做空该公司股票的热情。

澳大利亚对冲基金勃朗特资本(Bronte Capital)的创始人约翰·亨普顿(John Hempton)表示,他们做空这只股票已经有10年了。在此期间,他目睹了Wirecard的股价从不到7欧元涨到2018年的峰值200欧元。

但截至上周五收盘,该股已跌至25.82欧元。

据金融分析公司S3合作伙伴称,在过去两个交易日里,卖空机构从股价暴跌中获利26亿美元(约合185亿元人民币)。
德国联邦金融监督局局长:
无线卡丑闻是“一场彻底的灾难”和“耻辱”
该丑闻让德国金融监管机构感到尴尬,因为他支持无线卡。

“这个一度被视为德国金融业未来的企业,已经成为国家尴尬的象征。”布隆伯格描述了无线卡的现状及其与德国政府的密切关系。

德国联邦金融监督局局长费利克斯·胡菲尔德说,

无线卡丑闻是“一场彻底的灾难”和“耻辱”——德国市场“应该由质量和可靠性主导”。但他为监管机构去年实施的为期两个月的卖空禁令进行了辩护。
德意志银行(Deutsche Bank)首席执行官克里斯蒂安·塞林格(Christian Sadding)在法兰克福金融峰会上表示:“就德国整体股票文化和整体公司治理而言,这显然是一个严重的问题,并将影响到我们所有人。”

但是德国财政部长奥拉夫·斯科尔斯(Olaf Scholz)拒绝了对无线卡案件进行更严格监管的呼吁。“监管者工作非常努力,做了他们的工作。我们今天看到了这一点,”舒尔茨在峰会上接受视频采访时说。

慕尼黑警方表示,他们已经对无线卡展开了刑事调查。慕尼黑检察官办公室拒绝置评。

什么是上市公司 150亿现金不翼而飞 德国支付巨头被谁坑了?

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