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软控股份股票?\”境外拍卖\”骗局:普通藏品估价百万 现场全是\”托儿\”

10件藏品,总估价1400多万元,远超过武汉市民朱女士的心理预期。朱女士决定与估价公司签订委托拍卖合同,将藏品运至境外拍卖。然而,一年多过去,朱女士的藏品不仅一

软控股份股票?\”境外拍卖\”骗局:普通藏品估价百万 现场全是\”托儿\”

十件藏品总估价超过1400万元,远远超出武汉市民朱女士的心理预期。朱女士决定与估价公司签订委托拍卖合同,将藏品运往海外拍卖。但一年多后,朱女士的藏品不仅未能售出,还按照对方的要求支付了“服务费”、“鉴定费”等类别费用近20万元。

警方沿着这条线挖得很深,最终揭露了一个由12人导演和表演的“文物拍卖”骗局。

近日,《法制日报》记者从湖北省武汉市公安局江安分局了解到,此案前后处理了三年多,已成为湖北省破获的同类案件之一,涉案人数最多,被判刑人数最多,追回和损失比例最高。

一个普通的收藏品估计有380万元

朱女士是艺术收藏品的爱好者。2013年6月,一家名叫楚瀚·文古的公司主动打电话给她,说她可以帮助她展示和拍卖自己的藏品。随后,朱女士专程到该公司参观。“该公司与许多海外拍卖公司合作,帮助客户将他们的藏品带到美国进行拍卖,交易概率非常高。”接待朱女士的业务经理刘说。

朱女士打动了她的心,带着她的10件艺术收藏品来到公司。公司的“鉴定人”郑一一鉴定后,她兴奋地告诉她:“这些都是国宝,可以送去美国参加纽约寒舍展览拍卖会!”

经鉴定人鉴定,朱女士收藏的10件藏品总价值超过1400万元,其中一件“蓝釉花口盘”价值380万元。这远远超出了她的心理价位。

刘承诺,届时客户可以观看通关记录和海外拍卖视频,无论交易是否完成,都可以提前返还90%的款项。朱女士立即与公司签订了委托拍卖合同,并支付了2万元的“服务费”和“评估费”。将收藏品交给公司后,她满怀期待地回到了家。

一年多后,公司要求朱女士支付“证明费”、“报关费”和“保证金”费用,共计15万元。然而,在合同到期后,朱女士的收藏品没有一件被出售,公司以各种理由拒绝退款。

2016年2月,该公司突然关闭。

到处都有230多人被欺骗

据调查此案的警方称,朱女士不是唯一的受害者。2016年2月后,江安警方接到来自全国各地的受害者报案。只有238名受害者直接向公安机关报案,涉案金额为286万元。

江安分局经济调查大队组织专案组进行了调查,发现涉案公司早已被人遗弃,办公场所一片混乱,电脑硬盘、账册等重要物证被销毁。因此,办案民警将案件退回受害人,收集证人证言,制作询问笔录,并前往工商、海关、文物、文化等部门调查取证;与此同时,涉案人员在互联网上被追捕,他们通过多种警察类型的综合行动被追捕。

2016年6月,涉案公司法定代表人丁某在广东被捕;同年8月,警方逮捕了“副总裁”王、“营销经理”刘和“鉴定人”郑。截至2017年2月,警方已逮捕了该公司的八名关键成员,包括“副总裁”刘和“营销总监”冯。经调查,涉案公司命名为“武汉楚汉温孤文化交流有限公司”,成立于2013年1月。公司组织严密,分工明确,包括副总经理、营销总监、营销经理、评估师和几个业务部门。

据调查此案的警方称,该团伙一步一步地诱使受害者进行精心设计的骗局,这些骗局具有欺骗性且隐蔽性。首先,他们通过销售人员在网上收集西藏朋友的信息,声称他们可以帮助他们拍卖他们的收藏品。在他们把藏族朋友吸引到商店后,所谓的“鉴定人”对收藏品进行了鉴定。通过错误地估计远高于收藏品的价格,受害者对收藏品有了更高的期望,诱使他们签署各种拍卖合同和附加协议,并收取各种“服务费”。然后,他们组织海外虚假拍卖来欺骗受害者。

拍卖网站上满是“儿童保育”

2014年4月,受害人李先生亲自前往澳门一家酒店的“楚瀚”拍卖现场,却发现参与拍卖的“买家”均为老人,甚至有10多名儿童,现场约有60至70人,整个过程没有交易。拍卖结束后,“买家”们忙着收集纪念品。

经核实,涉案公司不具备拍卖资格和审批程序。为了掩人耳目,丁某等人以“海外文化艺术品展览”为名,将部分藏品运往海外进行所谓的“拍卖”,当场“摆姿势”,拍摄录像和照片,然后原封不动地运回中国。从公司成立到犯罪,丁某等人曾在美国、香港和澳门组织过多次拍卖会,但从未卖出过藏品。所谓的“海外拍卖”是一个自我导向的骗局。

据警方调查,丁某招募郑加入该公司,并把他包装成一名有30多年经验的“国家鉴定人”。事实上,他没有任何评估资格。在丁的授意下,郑宣布了这批藏品的真伪,并谎报了年代和颜色。

该公司的“营销总监”冯某扮演了“鉴定人”的角色,高估了藏品的价格,并表示许多外国收藏家喜欢这种藏品,这让许多受害者认为他们持有的藏品可以卖个大价钱,然后与该公司签订了合同。

警方调查发现,涉案公司没有从实际经营活动中获得任何利润,其“收入”来自诈骗受害人的各种服务费。除公司日常经营费用外,大部分赃款进入丁的个人账户,以\”高提成、高工资\”的名义与公司\”高管\”和关键成员分享。

尽一切努力为受害者追查损失

办案民警张兆国表示,在案件调查过程中,特警队到北京、上海、广州、长沙、韶关、泉州等地追捕犯罪嫌疑人,调查取证,足迹遍布全国大部分地区。2017年底,面对一系列完整的证据,主犯丁某最终认罪。案件移交检察机关时,共有40多卷,堆积高度超过3米。

2018年6月,听说法院即将审理此案,来自全国各地的50多名受害者自发来到江安分局,向办案民警发送横幅。

2018年10月,江安区法院一审判决丁某等12名被告因合同诈骗罪被判处有期徒刑1年零5个月至11年零6个月,并处罚金。2019年3月18日,武汉市中级人民法院作出终审判决:维持原判。

今年6月11日,杜等5名受害者代表200多名受害者专程到江安分局经济调查大队向警方表示感谢。“三年前我报案时,警方承诺将这些人绳之以法,并尽最大努力帮助我们挽回损失。他们实现了他们最初的承诺!”杜军说,他给了办案的警察一把折扇。

《法制日报》记者了解到,法院启动执行程序后,江安分局经济调查大队积极与法院沟通,积极协助做好追悼工作,共追回223万元;同时,配合对受害者的广泛搜索,确认他们的身份信息并检查他们的联系信息。2019年12月19日,法院执行部门将法院扣留的非法款项按比例返还给受害人。

目前,警方正继续与法院密切合作,协助法院执行部门进一步调查和追回罪犯的无形资产,以尽量减少受害者的损失。

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