广告
广告
  1. 首页
  2. 配资世界

〖橡胶期货〗11万人受损超50亿!高返四大天王\”唐小僧\”案判了

从被举报立案,两年之后,唐小僧母公司“资邦系”公司及核心高管近日在上海被一审宣判。法院审理文书显示,资邦系旗下平台向277万余名投资人非法募集资金593.57亿

根据上海市第一中级人民法院(以下简称“上海市第一中级人民法院”)官方微信,6月16日下午,被告人王力、卢伟、陶雷、关小平因集资诈骗被公开判处无期徒刑。卢伟、陶雷和关小平被判处14至10年有期徒刑,并被剥夺政治权利和罚款。

经审理发现,2012年11月至2018年6月,吴再平(亦称吴战,另案处理)通过实际控制紫邦(上海)投资控股有限公司(以下简称“紫邦控股”)的“紫邦系统”公司,设立了紫邦网络科技集团有限公司(以下简称“紫邦”)等数十家线下分支机构和“唐”、“王耀”等网上平台。

在此期间,这些平台从277万投资人(以下所有货币均为人民币)非法融资超过593.57亿元,总计超过160.45亿元,其中116.04亿元用于偿还3+人前期本息。犯罪发生时,11万多名受害者遭受了超过50.4亿元的实际经济损失。

在此期间,被告王力担任紫邦控股有限公司的财务经理,全面负责“紫邦系统”公司的财务工作和资金分配。被告陶雷是紫邦控股等多家公司的法定代表人,负责宣传公司的对外形象和合作联系。被告卢伟担任紫邦黄金服务公司执行副总裁,负责设计和决定融资方式。被告关小平担任紫邦金服首席财务官,负责金融产品招标等财务工作。

其中:王力参与非法集资596亿元以上;卢伟参与非法集资403.89亿元。陶雷参与非法集资580.43多亿元。关小平参与非法集资506.85多亿元。四名被告实际上给受害者造成了超过50.4亿元的经济损失。

上海市第一中学认为,“紫邦系”公司以非法占有为目的,采用欺诈手段非法集资。被告人王力、卢伟、陶雷、关小平作为单位犯罪的直接责任人,其行为均构成集资诈骗罪。四名被告参与了非法集资,数额都非常大。卢伟、陶雷和关小平在家人的帮助下,将依法从轻处罚。根据案件的事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

共有60多人,包括被告的家庭成员和受害人的代表,参加了宣判。上海司法机关将继续加强对赃物和涉案资产损失的追回。

年收入的5%到24%被列为四大“高回报天王”之一

在自办的网上贷款平台中,唐·以其激进的营销广为人知,与网、金融、金融并称为四大“高回报之王”。

成立于2015年5月的“唐僧”通过其运营公司紫邦金夫拥有许多线下金融商店,主要分布在上海和浙江等东部城市。自2016年以来,它一直通过“线上和线下”渠道在一线城市海防做广告。它也已经被植入热门电视剧《琅琊榜2》。

《七新宝》显示,唐晓生的主要经营主体是紫邦远大(上海)互联网金融信息服务有限公司,该公司是紫邦金服的控股子公司,持有99%的股份。公司成立时,注册资本只有1000万元,2018年增加到2.6亿元。王力是唐僧的首席财务官。陆伟是紫邦金服副总裁,关小平是紫邦金服首席财务官。

值得注意的是,从七新宝股权渗透信息来看,本公司法人陶雷也是紫邦(上海)投资控股有限公司(以下简称紫邦控股有限公司)的实际控制人。

〖橡胶期货〗11万人受损超50亿!高返四大天王\"唐小僧\"案判了

从试用信息来看,从2012年到2018年6月,吴再平通过对以紫邦控股为核心的“紫邦系统”企业的实际控制,建立并建立了“唐小森”、“王耀”等数十家线下分行和网上平台。

它之所以被称为“高回报天王”,是因为以唐僧为代表的世邦控股平台利用虚假债权、虚假借款人信息、虚假宣传等手段,以每年5%至24%的高利率为诱饵,通过超级借款人、收益权转让、定向委托等手段,从100多万投资人非法募集100多亿元,同时用募集后的资金偿还前投资人的本息。

2018年6月15日和16日,王力、卢伟、陶雷向公安机关自首。6月16日,关小平接到公安机关的电话后向公安机关自首。

高返利平台坠落引发网上贷款爆炸风暴

始于2017年底的互联网借贷平台爆炸式增长始于钱宝互联网的崩溃,而钱宝互联网是第一个“高回报天王”。

同样的程序也有类似的股票市场。在事件发生前的几年里,作为四大高回报平台之一的唐·经常被媒体曝光于各种负面因素,如虚假背景融资、期限错配、羊毛高回报等。

该证券公司的中国记者在前一份报告中表示,APP投资页的“唐小森”推出了一个明星产品,主权财富,唐小森推荐为投资金融产品(包括但不限于贷款产品、债权产品、银行票据产品、金融资产收益权产品等)。)具有合作组织推荐的更高的安全保护。

然而,类似于所有产品的“雷霆一击”支付平台,产品风险是非常明显的:1。“现金池”模式对于模糊的投标信息披露尤为突出;2.所谓的“P2F”需求产品的收入比银行理财产品高得多;3.存在合规问题,如期限错配和理财产品拆分。4.流动性风险过大。

2018年5月31日,根据他之前在官方网站上来信的数据,报告前一天,累计贷款金额且贷款余额为9.32亿元,累计贷款金额为5.4万元,贷款人累计人数为2.5万人。然而,从唐僧官方网站可以看出,截至2017年8月,其注册会员已超过1000万,累计营业额超过750亿元。

而从平台被发现到公开审判,中间也经历了整整两年,在这背后,是数百万受害者投资人等待分赃和损失。

“唐僧”案的时间线:

2018年6月17日,上海市公安局浦东分局根据受伤群众3+的举报,对紫邦(上海)控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款进行了调查。

2018年7月13日,上海市公安局浦东分局报告称,经浦东人民检察院批准,唐晓生的母公司紫邦(上海)投资控股有限公司法人陶雷等人因非法吸收公众存款罪被逮捕。

2018年11月1日,上海市浦东新区人民检察院发布《关于受理涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人陶雷、王力案件的通知》,表明涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人陶雷、王力案件已移送上海市公安局浦东分局调查起诉。

2019年9月16日,上海市第一中级人民法院就被告人王力、卢伟、陶雷、关小平集资诈骗案举行一审公开审理。

2020年6月16日,上海市第一中级人民法院对被告人王力、卢伟、陶雷、关小平集资诈骗案作出一审判决。

橡胶期货〗11万人受损超50亿!高返四大天王\”唐小僧\”案判了

原创文章,作者:[db:作者],如若转载,请注明出处:https://www.tuopusi.cn/pzsj/30285.html

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

客服QQ:

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

广告
广告