广告
广告
  1. 首页
  2. 配资世界

高德黄金 这家私募彻底凉了:6亿巨资\”失踪\” 坑惨500客户!

(原标题:注销!这家私募彻底凉了:6亿巨资\”失踪\”,坑惨500客户!投资人:董事长宁愿坐牢,也不拿钱兑付!)失联三个月被注销,深圳中金国瑞基金的私募之路就此画上

2019年,金钟·郭蕊的风头爆发,其法定代表人秦鹏在内部会议上突然宣布产品清算,不再募集资金,正常支付本金和收益。很快,公司的办公室就空了。

2020年2月7日,深圳市人民检察院批准逮捕涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人秦鹏,批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款的郑谋明等9人。

高德黄金 这家私募彻底凉了:6亿巨资\"失踪\" 坑惨500客户!

据专业司法审计,金钟郭蕊实际筹资金额为22.48亿元,支付给3+人的本息总额为16.88亿元。这意味着近6亿资金的去向是一个谜。当时,警方表示,他们正在对该公司的运营成本、佣金、投资项目损益、个人财产和其他资金进行深入审计。

今年5月,基金业协会针对金钟·郭蕊发布了一份处分书,详细说明了金钟·郭蕊违反法律法规的六大违规行为,如未按规定备案、从不合格投资人员处筹集资金、向不明投资人员介绍产品、承诺投资人员不损失本金或最低收入。对金钟·郭蕊采取了“取消会员资格和取消管理员注册”的纪律处分。

高德黄金 这家私募彻底凉了:6亿巨资\"失踪\" 坑惨500客户!

与此同时,CICC郭蕊公司的法定代表人、董事长兼总经理秦鹏被列入黑名单,为期五年。合规风险控制负责人向也被中国科学技术基金会建议采取“黑名单三年”的惩戒措施。

劳拉银行的背书和3亿存款证明了伪装的力量

员工收入超过1000万元

金钟·郭蕊有许多惯例,其中之一就是以各种方式包装自己,假装拥有强大的经济实力,并吸引3+个人满怀信心地给他们钱。

例行公事之一是由拉达银行(LaDa Bank)等金融机构背书,以显示他们的“豪华朋友圈”。

根据秦鹏的数据,他曾在招商银行、银泰证券等机构工作。秦鹏在招商银行的工作经历,让金钟·郭蕊抓住了原因,大惊小怪。

高德黄金 这家私募彻底凉了:6亿巨资\"失踪\" 坑惨500客户!

根据的介绍和业务员的描述,秦是招商银行的基金经理,有十多年的基金管理经验。招商银行总裁招商银行出席了公司开业仪式。此外,金钟郭蕊还公开表示,该集团的合作伙伴包括招商银行、中信银行和交通银行。

金钟·郭蕊还租用了招商银行总部36层的整层作为办公室,装修豪华。同时,其宣传材料也把招商银行作为第一合作伙伴,这很容易让客户产生误解。招商银行与这家金融公司有着密切的合作。

据《证券时报》报道,金钟郭蕊大学的3+级毕业生包括法律、金融、金融等专业人士。他们说他们相信金钟郭蕊主要是因为招商银行。

例行2,天空调查显示,秦鹏直接和间接控制31家公司,相比之下,以前的最高限额为49家。商业布局也相当广泛,包括环保、健康、医学生物等。给人一种伟大的事业和力量的感觉。

高德黄金 这家私募彻底凉了:6亿巨资\"失踪\" 坑惨500客户!

常规3:秦鹏和他的业务团队在业务发展的早期多次向客户出示个人存款证明,证明秦鹏的个人存款金额3.5亿元,证明他们的财务实力。然而,直到“迅雷”投资之后,人们才发现这张存单实际上是他最初在银行获得的银行信贷,但后来由于某种原因未能提取。该信用证以其个人名义存入银行,秦支付了相应的贷款利息,银行向其出具了该证明。

例行4,声称托管银行在中国建设银行,但允许客户实际赚钱的账户的最后四位数字与托管账户不一致。3+表示金钟郭蕊在深圳建设银行东海支行开立了私募股权基金监管账户,但同时在该支行以公司名称开立了公司账户,所以两个账户非常相似,只是后四位数字不同。与客户签订合同时,公司合同中收到的银行账号投资为非托管银行监管的公司普通账号,且投资未进入约定的托管银行监管范围,离开监管。

第五步,低人一等后宣传自己的基金,吸引3个以上高回报、保本的人。自2013年以来,金钟郭蕊已开始筹集资金,其类型为量化对冲基金,目标为商品期货、黄金和外汇等。金钟·郭蕊声称投资20%作为劣质资本来保护3+个人的主要安全,并且每年给3+个人10%到15%的固定收入,剩余部分归基金公司所有。

在销售过程中,销售人员还多次向投资的人强调该产品是私募股权基金,主要是量化投资并投资于国内二级市场。但事后,秦承认,在实际操作中,该产品并未按合同约定在中国国内证券市场上投资,而是挪用了该产品的资金,在境外投资,实物投资,甚至在境外投资。

此外,rich郭蕊还有丰富的商业佣金。如果是两年期的3+付款,销售人员将一次性提取佣金,金额为3+总金额的8%-10%,然后管理人员和其他人员将提取2%-4%。金钟郭蕊的许多销售人员和经理收入超过1000万元,高级管理人员的佣金高达2000多万元。这些收入被称为佣金、企业股份、企业补贴和其他名称,而财政支付资金则通过开具各种类型的大型假发票或收据来抵消。

在今年2月的警方通知中,警方警告该案中非法存款的肇事者(包括公司高管、部门负责人和财务经理)返还非法收益,如佣金、佣金、回扣费、奖金等。从2月13日起,他们在金钟郭蕊或与案件有关的附属公司任职期间获得的指定账户。

他愿意不拿钱去坐牢

根据此前《证券时报》的报道,根据投资委员会与秦鹏的会议纪要,参与人数为503 投资人,总计达9.4亿元。其中,300万元以上18人,50万元以下204人,占300万元以上总人数的40.6%;其中大部分投资个人投资金额50万至1000万元。

高德黄金 这家私募彻底凉了:6亿巨资\"失踪\" 坑惨500客户!

在“霹雳”事件后,超过3人努力捍卫自己的权利,并成立了一个投资委员会来审计他们的账户,希望秦鹏能够重振其资产并赎回其资金。但是最终的结果让3+的人非常失望甚至愤怒。

事故发生前和事故发生后打包的强大公司都很穷,什么都没有。在投资的人眼里,秦鹏一点都不付诚意,悄悄转移资产。

“他现在给我的感觉是,他不怕进监狱,但他拼命想保护他骗取的财产。因此,他现在请了一位非常有权势的律师为他辩护,希望能从轻处罚,这样在入狱后,仍然有大量的财产,这也是值得的。”有3个以上的人这样分析它。

一个3+的人说,当他听说海南的别墅在秦鹏以最低价出售时,他很快就查封了这些房子。但她没想到的是,秦鹏告诉她,她可以配合将房子转让给她付款,但签字的前提是,她必须从销售款中拿出一些钱让他花掉。“我突然生气了,你骗了你这么多钱,现在不想主动交钱,还想着怎么从中赚钱?如果我给你钱,我不会和你同流合污吗?”

一些投资的人说,许多资产被私下处置,处置的钱没有用于正常的赎回。当投资的人发现时,秦鹏说没有钱。

由3人以上组成的投资委员会对账目进行了审核,发现2019年5月8日,金钟郭蕊转让了274万元的办公保证金,因租赁合同未续签而退回。然而,审计发现,秦鹏已经花掉了这笔钱,包括支付60万英镑的律师费、偿还个人信用卡和租赁47.9万套房子。

“大家都说很少见到这样固执的人。不管怎样,他们愿意去坐牢,但他们不愿意拿钱来支付。”有3个以上的人这样说。

前海东亚、中天财富等许多非法私募都被取消了

除了金钟·郭蕊,还有一些私募也受到了调查,如前海东亚基金和中天财富,它们也在被取消的案例名单上。

例如,前海东亚基金曾经以800%的暴利吸引了3+个人,有3+个人在微博上说,一个销售员告诉他3+ 5万每月可以收到86750元,但很快东亚基金就难以支付,3+个人没有办法讨债。现在,东亚基金的实际控制人因涉嫌非法吸收公众存款而被捕。

2019年5月30日,深交所福田分局对深圳前海东亚基金涉嫌非法吸收公众存款进行立案调查,并全力追查涉案资金下落。

深圳中天财富也因涉嫌集资诈骗而受到调查,此前该公司被深圳证监局列入“黑名单”。

此外,鲍蕾的一家房地产私募机构财富投资基金管理(北京)有限公司也被取消。根据中央广播网去年8月的报道,一名网民在“每日315”节目中爆料,他认购的伊通集团公司的私募产品出现支付问题,涉嫌挪用资金,其中受害者312人,总计超过10亿元。据田玉娥信息,亿通财富投资基金管理(北京)有限公司成立于2014年5月19日,注册资本为2亿元,实收资本约为8800万元。

高德黄金 这家私募彻底凉了:6亿巨资\”失踪\” 坑惨500客户!

原创文章,作者:[db:作者],如若转载,请注明出处:https://www.tuopusi.cn/pzsj/31538.html

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

客服QQ:

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

广告
广告